법무법인 슈가스퀘어 공식 블로그
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소액해외송금업 Q&A | 자금세탁방지(AML) 체계, 외부 솔루션으로 가능할까?
실제 등록 심사에서 인정되는 외부 자금세탁방지 솔루션 사용 범위와, 반드시 갖춰야 할 요건을 정리해 드립니다.
소액해외송금업 Q&A | 외주 플랫폼만으로 해외송금업 등록이 가능할까?
전산시스템을 직접 만들지 않고, 기존 외부 송금 플랫폼(API 연동형)만 써도 되는지에 관해 자세히 알아봅니다.
소액해외송금업 Q&A | 소액해외송금업 등록, ‘전산 요건’이 핵심입니다
해외소액송금업을 시작하려는 기업들이 가장 많이 부딪히는 등록 요건인 전산설비와 전산인력 요건에 관해 알아봅니다.
소액해외송금업 Q&A | 외부 전문가를 책임자로 지정해도 괜찮을까?
정보보호 최고책임자(CISO) 와 자금세탁방지(AML) 책임자의 구성 방식에 관해, 실제 등록 심사에서 고려되는 주요 포인트를 살펴봅니다.