슈가성공사례 | 보이스피싱 자금세탁 태더 거래, 슈가스퀘어 조력으로 무혐의 처분!

1. 태더 거래란? 보이스피싱 수법의 새로운 얼굴

태더 거래(Tether 거래)란, 현금을 대신 송금하거나 가상자산으로 환전해주는 방식으로, 최근 보이스피싱 조직들이 이를 범죄에 악용하고 있습니다. 보이스피싱 조직들은 이런 방식을 통해 범죄 수익을 추적하기 어렵게 만드는데,  SNS나 텔레그램, 중고거래 앱 등을 통해 연루되는 일반인들이 많아져 태더 거래는 대표적인 디지털 금융범죄 수단이 되었습니다.

자금 흐름에 관여했다는 이유만으로도, 보이스피싱 공범 또는 자금세탁 혐의로 수사 대상이 됩니다. 단순히 수수료를 받지 않았더라도, 사기방조죄나 전자금융거래법 위반 혐의로 처벌될 수 있으며, “몰랐다”는 주장만으로는 무혐의를 이끌어내기 어렵습니다.

2. 보이스피싱 수사 대응, 초기부터 전략이 필요합니다

의뢰인 A님은 경찰로부터 출석요구서를 받고 매우 당황한 상태였습니다. A님의 계좌로 들어온 수백만 원이 보이스피싱 피해자 자금으로 확인되었고, 해당 금액은 제3자의 계좌를 거쳐 태더 거래 방식으로 이동한 정황이 확인되었습니다.

단순 참고인으로 시작된 수사였지만, 언제든 피의자로 전환될 수 있는 위험한 상황이었습니다.

슈가스퀘어는 형사변호사 조력으로 출석 전부터 자금 흐름 정리, 입증자료 준비에 착수했습니다. 

특히 의뢰인이 금전 흐름을 직접 통제하지 않았고, 보이스피싱이나 태더 거래와 같은 범죄에 대한 인식이 없었다는 점을 강조했습니다. 단순한 부탁이나 선의의 행동이었음을 일관되게 설명하며, 수사 과정이 불리하게 흘러가지 않도록 철저히 대응했습니다.

3. 전략적 대응 결과, 보이스피싱·인출대행·태더 거래 모두 무혐의

출석 당시 수사기관은 의뢰인을 보이스피싱 공범으로 전환할 여지가 있음을 시사했습니다.

이때 슈가스퀘어의 사전 대응은 결정적이었습니다. 정보공개 청구 등 다양한 법적 방법을 활용하여 피의자 전환 전인 참고인 단계에서 수사 정보를 확인했습니다. 이 정보를 활용하여 사전에 철저한 대응 방안을 마련한 뒤 A님의 경찰 출석을 도왔습니다. 

동시에 자금 흐름, 메시지, 입출금 내역 등 객관적인 자료로 태더 거래 연루 경위를 분석하여 제출했고, 의뢰인의 수동적 역할과 범죄 인식 부재를 입증했습니다.

그 결과, 경찰은 의뢰인에 대해 보이스피싱, 인출 대행, 태더 거래 모두에 대해 혐의 없음, 즉 무혐의 처분을 내렸습니다. 경찰출석 전 사전 대응으로 이뤄낸 결과였습니다.

4. 태더 거래 수사, 보이스피싱 혐의. 형사전문변호사의 조력이 필요합니다

최근 보이스피싱 범죄는 태더 거래, 가상계좌, 디지털 자산을 결합한 방식으로 진화하고 있습니다. 처음엔 단순한 아르바이트, 지인의 부탁이라고 여겼더라도, 수사 대상이 되는 순간 상황은 달라집니다. 무혐의로 끝날 수 있는 사건도 초기 대응을 소홀히 하면 기소 또는 실형으로 이어질 수 있습니다.

의뢰인 A님처럼 보이스피싱 연루 의심을 받거나 태더 거래 계좌 추적 통보를 받은 상황이라면, 혼자 대응하기보다 형사변호사의 도움을 받는 것이 훨씬 더 안전하고 효과적입니다.

5. 법무법인 슈가스퀘어, 디지털 금융범죄 대응에 강합니다

법무법인 슈가스퀘어는 보이스피싱, 태더 거래, 자금세탁 수사 대응에 특화된 형사변호사들이 직접 조력하는 체계를 갖추고 있습니다. 단순한 보이스피싱 연루라 하더라도 사안의 성격에 따라 수사기관의 해석이 달라질 수 있기에, 초기부터 전략적으로 대응해야 무혐의 처분을 이끌 수 있습니다.

보이스피싱 수사 대응, 태더 거래 무혐의 전략. 슈가스퀘어가 함께합니다. 혼자 고민하지 마시고, 지금 바로 상담해보세요.

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